Estructura de gobernanza
GRI 102-18

Nuestra estructura de gobernanza está compuesta por la Asamblea de Accionistas, el Consejo de Administración, los Comités de Asesoramiento y la Junta Directiva Ejecutiva.

Asamblea de Accionistas

Instancia máxima de decisión de la compañía, con poderes para alterar el Estatuto Social, elegir o destituir miembros del Consejo de Administración, aprobar cuentas y estados financieros, entre otros temas vitales para los negocios.

Consejo de Administración (CA) GRI 102-22

Promueve el cumplimiento de los objetivos de la compañía y monitorea nuestro desempeño, buscando la perdurabilidad de los negocios. Es responsable de establecer los lineamientos generales de la compañía, definir la misión, los objetivos estratégicos y directrices; conducir la adopción y aprobación anual del planeamiento estratégico; aprobar transacciones relativas a las inversiones Capex y otras operaciones financieras relevantes, como préstamos, fusiones, incorporaciones o joint venture, de acuerdo con los niveles de autoridad establecidos en el Estatuto Social; evaluar el desempeño y la eficacia del CEO; dirigir y velar por la gobernanza y sustentabilidad de la compañía.

Nuestro Estatuto Social determina que el Consejo de Administración esté compuesto por al menos cinco y como máximo 11 miembros efectivos, siendo por lo menos tres independientes, para cumplir las reglas establecidas por las bolsas de valores en las que estamos listados. El mandato es de un año, con posibilidad de reelección.

Actualmente, el Consejo de Administración está compuesto por diez miembros (dos mujeres y ocho hombres), de distintas nacionalidades – brasileños, canadienses, estadounidenses, colombiano, sudafricano y chileno. Cuatro de ellos son independientes. En 2019, un miembro del Consejo salió y dos nuevos ingresaron, lo que lo tomó más diverso y amplió su representatividad para los accionistas. Ningún miembro, incluso el presidente del Consejo, ejerce función ejecutiva en la compañía y todos son remunerados. GRI 102-23

Para más información sobre las funciones del Consejo de Administración y el currículo de cada miembro visite ri.nexaresources.com/BoardofDirectors.

Estructura de capital GRI 102-5

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Estructura de Gobernanza

Consejo de Administración

Luís Ermírio de Moraes
Presidente del Consejo (Comité de Remuneración, Nombramiento y Gobernanza)

Edward Ruiz
Consejero independiente (Comité de Auditoría y Comité de Finanzas)

João Henrique Batista de Souza Schmidt
Consejero (Comité de Finanzas)

Diego Hernandez
Consejero (Comité de Sustentabilidad)

Jean Simon
Consejero (Comité de Sustentabilidad)

Jane Sadowsky
Consejera independiente (Comité de Auditoría y Comité de Remuneración, Nombramiento y Gobernanza)

Daniella Dimitrov
Consejera independiente (Comité de Auditoría y Comité de Sustentabilidad)

Eduardo Borges de Andrade Filho
Consejero independiente (Comité de Remuneración, Nombramiento y Gobernanza)

Jaime Ardila
Consejero (Comité de Finanzas)

Ian W. Pearce
Consejero (Comité de Sustentabilidad)

Comités de Asesoramiento GRI 102-18

Nuestro Consejo de Administración ha instituido comités de carácter permanente para asesorarlo en el monitoreo del desempeño de la compañía. Compuestos por consejeros, abarcan asuntos de Auditoría, Finanzas, Remuneración, Nombramiento y Gobernanza y Sustentabilidad. Se realizan al menos tres reuniones anuales y, periódicamente, uno de los miembros informa las actividades del comité al Consejo. Cada comité tiene su regimiento interno, que establece roles y mandatos, reglas y procedimientos para su funcionamiento.

Comité de Auditoría – Compuesto por tres miembros independientes del CA, tiene entre sus objetivos supervisar la integridad de los estados financieros y los sistemas de controles internos, monitorear el proceso de gestión de riesgos y establecer normas de gobernanza internacionales (requeridas por las TSX y NYSE) y procedimientos de ética y conducta.

Comité de Finanzas – Compuesto por tres miembros del CA, siendo uno independiente. Es responsable del entendimiento de los escenarios y tendencias del mercado, definición de estrategias y políticas financieras, evaluación y seguimiento de los planes de inversión anuales, proponer directrices para la gestión de los recursos financieros y la posición de liquidez de la compañía.

Comité de Remuneración, Nombramiento y Gobernanza – Compuesto por tres miembros del CA, siendo dos independientes. Responde por la evaluación de los modelos de remuneración, recomendación de candidatos a la Presidencia y al Consejo de Administración, evaluación de desempeño del Consejo de Administración, del CEO y de cada uno de los Comités de Asesoramiento, así como por la elaboración de las directrices y de los principios de gobernanza corporativa.

Comité de Sustentabilidad – Compuesto por cuatro consejeros, siendo uno independiente. Es responsable de establecer las directrices, apoyar y monitorear las prácticas operativas y comerciales de la compañía para que sean seguras y sostenibles y mantengan altos estándares de salud, seguridad, respeto por el medio ambiente y responsabilidad social corporativa.

Junta Directiva Ejecutiva

Junta Directiva Ejecutiva

Compuesta por el presidente y ocho directores, que se reúnen mensualmente para monitorear el planeamiento estratégico, discutir asuntos financieros y no financieros y trazar planes tácticos para sus equipos. Está formada por líderes con capacidad para actuar globalmente en las áreas clave del negocio y en las relaciones con todas las partes interesadas. Su objetivo es garantizar el desarrollo y la ejecución del plan estratégico y presupuestario, basado en las directrices recibidas del Consejo de Administración. En 2019, el director de Recursos Humanos fue reemplazado.