Estrutura de governança
GRI 102-18

Nossa estrutura de governança é composta pela Assembleia de Acionistas, pelo Conselho de Administração, pelos Comitês de Assessoramento e pela Diretoria-Executiva.

Assembleia de Acionistas

Instância máxima de decisão da companhia, com poderes para alterar o Estatuto Social, eleger ou destituir membros do Conselho de Administração, aprovar contas e demonstrações financeiras, entre outros temas vitais para os negócios.

Conselho de Administração (CA) GRI 102-22

Promove o cumprimento dos objetivos da empresa e monitora nosso desempenho, buscando a perenidade dos negócios. É responsável por estabelecer as diretrizes gerais da companhia, definindo missão, objetivos estratégicos e diretrizes; conduzir a adoção e aprovação anual do planejamento estratégico; aprovar transações relativas a investimentos Capex e outras operações financeiras relevantes, como empréstimos, fusão, incorporação ou joint venture, de acordo com as alçadas estabelecidas no Estatuto Social; avaliar o desempenho e a eficácia do CEO; direcionar e zelar pela governança e sustentabilidade da companhia.

Nosso Estatuto Social determina que o Conselho de Administração seja composto por, no mínimo cinco e no máximo 11 membros efetivos, sendo pelo menos três independentes, de forma a atender às regras estabelecidas pelas bolsas de valores nas quais estamos listados. O mandato é de um ano, com possibilidade de reeleição.

Atualmente o Conselho de Administração é formado por dez membros (duas mulheres e oito homens), de diferentes nacionalidades – brasileiros, canadenses, americanos, colombiano, sul-africano e chileno. Quatro deles são independentes. Em 2019, houve a saída de um membro do Conselho e a entrada de dois novos, tornando-o mais diverso e ampliando a representatividade para os acionistas. Nenhum membro, inclusive o presidente do Conselho, exerce função executiva na companhia e todos são remunerados. GRI 102-23

Mais informações sobre as atribuições do Conselho de Administração e o currículo de cada membro estão em ri.nexaresources.com/BoardofDirectors.

Estrutura de capital GRI 102-5

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Estrutura de governança

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Conselho de Administração

Luís Ermírio de Moraes
Presidente do Conselho (Comitê de Remuneração, Nomeação e Governança)

Edward Ruiz
Conselheiro independente (Comitê de Auditoria e Comitê de Finanças)

João Henrique Batista de Souza Schmidt
Conselheiro (Comitê de Finanças)

Diego Hernandez
Conselheiro (Comitê de Sustentabilidade)

Jean Simon
Conselheiro (Comitê de Sustentabilidade)

Jane Sadowsky
Conselheira independente (Comitê de Auditoria e Comitê de Remuneração, Nomeação e Governança)

Daniella Dimitrov
Conselheira independente (Comitê de Auditoria e Comitê de Sustentabilidade)

Eduardo Borges de Andrade Filho
Conselheiro independente (Comitê de Remuneração, Nomeação e Governança)

Jaime Ardila
Conselheiro (Comitê de Finanças)

Ian W. Pearce
Conselheiro (Comitê de Sustentabilidade)

Comitês de assessoramento GRI 102-18

Nosso Conselho de Administração instituiu comitês de caráter permanente para assessorá-lo no monitoramento do desempenho da companhia. Compostos por conselheiros, abrangem assuntos de Auditoria, Finanças, Remuneração, Nomeação e Governança e Sustentabilidade. São realizadas, no mínimo, três reuniões anuais e, periodicamente, um dos membros reporta as atividades do comitê ao Conselho. Cada comitê possui seu regimento interno, que estabelece papéis e mandatos, regras e procedimentos para seu funcionamento.

Comitê de Auditoria – Composto por três membros independentes do CA, tem entre seus objetivos monitorar a integridade de demonstrações financeiras e sistemas de controles internos, acompanhar o processo de gerenciamento de riscos e estabelecer padrões de governança internacionais (requeridos pelas TSX e NYSE) e procedimentos de ética e conduta.

Comitê de Finanças – Composto por três membros do CA, sendo um independente. Cabe a esse comitê o entendimento dos cenários e tendências de mercado, a definição de estratégias e políticas financeiras, avaliação e monitoramento dos planos de investimentos anuais, a proposição de diretrizes para a gestão de caixa e a posição de liquidez da empresa.

Comitê de Remuneração, Nomeação e Governança – Composto por três membros do CA, sendo dois independentes. Responde pela avaliação dos modelos de remuneração, recomendação de candidatos à Presidência e ao Conselho de Administração, avaliação de desempenho do Conselho de Administração, do CEO e de cada um dos Comitês de Assessoramento, assim como pelo desenvolvimento de diretrizes e dos princípios de governança corporativa.

Comitê de Sustentabilidade – Composto por quatro conselheiros, sendo um deles independente. É responsável por estabelecer as diretrizes, apoiar e monitorar as práticas operacionais e comerciais da empresa para que sejam seguras e sustentáveis e que mantenham altos padrões de saúde, segurança, respeito ao meio ambiente e responsabilidade social corporativa.

Diretoria-Executiva

Diretoria-Executiva

Composta pelo presidente e oito diretores, que se reúnem mensalmente para acompanhar o planejamento estratégico, debater temas financeiros e não financeiros e traçar planos táticos para suas equipes. É formada por líderes com capacidade para atuar globalmente nas áreas-chave do negócio e no relacionamento com todas as partes interessadas. Visa garantir o desenvolvimento e a execução do plano estratégico e orçamentário, a partir de diretrizes recebidas do Conselho de Administração. No ano de 2019, houve a substituição do diretor de Recursos Humanos.